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去年11月到12月间，江苏、江西、安徽等地的十几家金店被同一男子光顾，此人出手阔绰，被金店店主奉为“金主”。但没想到不久后，所谓的“金主”就被抓了！而他们买黄金的目的，也让人意想不到。

2022年11月27日晚上7点多，一名身着黑衣、面带黑色口罩的男子来到江苏常州市某金店，他声称要买8万元黄金，款式不限，但提出要求：金店店主必须提供银行卡号。

店主以为来了大客户，把个人银行账号提供给了黑衣男子，很快8万元到账，男子离开。

第二天上午10点，金店店主向警方报案，称昨晚入账8万元的银行卡被冻结。经查，该银行卡的转账因涉及一起电诈案件被山西警方冻结。于是，买卖黄金洗钱案案发。今年4月10日，购买黄金男子全某保等5人被常州检察机关提起公诉。

“案件涉及的犯罪嫌疑人总共有5名，其中汤某某负责跟上线联系，提供黄金店的银行账号，上线会安排把上游诈骗案件的被害人的钱，打到黄金店的银行账号，全某某负责到具体的黄金店去购买黄金，再交给傅某某，傅某某马上将黄金转手倒卖，变卖为现金之后再转化为虚拟货币，把钱再转给上线。”常州经济开发区人民检察院第一检察部主任陈洪星介绍。

经查，5人团伙为牟取占比25%的赃款分成，于去年11月23日到12月5日短短13天内，先后光顾江西、江苏、安徽等地十几家金店，帮助电诈犯罪转移赃款合计77万6529元。

今年7月14日，常州经济开发区人民法院作出一审判决，以掩饰、隐瞒犯罪所得判处汤某山等3名主犯3年以上有期徒刑，判处全某保有期徒刑2年6个月，判处开车接应全某保的余某斌有期徒刑1年。

“这个案件里，嫌疑人去购买黄金饰品的时候，不是一种正常的购买黄金饰品的行为，很随便到店里面根据金额购买多少，这本身也是比较反常的行为，在碰到这种情况的时候，黄金店就要给自己多提一个醒，以免自己的疏忽行为，给犯罪分子钻了空子。”陈洪星介绍。

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